A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que o contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, clique neste link os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.