As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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ESTES réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Igualmente cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria que a reuniãeste contaria usando a participação por Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Em decisãeste de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas de modo a a compra de decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Palavra penal.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As luzes na cidade anunciam que este Natal já chegou. É nesta época do ano qual este espÃrito natalino faz aflorar certos Destes sentimentos Ainda mais nobres. Doravante iremos contar histórias por pessoas, organizações e empresas de que fizeram da solidariedade missãeste por vida
O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos clique para mais ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando obtenha mais empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.